El 22 de diciembre de 2023, el gobierno de Estados Unidos adoptó medidas adicionales para reforzar las sanciones contra Rusia. El nuevo decreto presidencial firmado por el presidente de Estados Unidos (Decreto Ejecutivo 14114) amplía la autoridad de Estados Unidos para imponer sanciones a instituciones financieras extranjeras, enfocándose específicamente en aquellas que mantienen transacciones significativas con la base industrial militar de Rusia. Esta medida busca restringir aún más los recursos que Rusia obtiene a través del sistema financiero internacional para apoyar sus actividades militares.

La Orden Ejecutiva 14114 es una ampliación de la anterior Orden Ejecutiva 14024 y autoriza a la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a imponer sanciones a instituciones financieras que realicen o faciliten transacciones significativas en sectores clave de la economía de la Federación de Rusia. Estos sectores incluyen tecnología, defensa y materiales relacionados, construcción, aeroespacial o manufactura. Además, cualquier institución financiera que asista, directa o indirectamente, en la venta o transferencia a Rusia de artículos críticos específicos identificados por el Secretario del Tesoro en coordinación con el Secretario de Estado y el Secretario de Comercio también enfrentará sanciones.

En este mandato, la definición de "instituciones financieras extranjeras" es muy amplia e incluye desde bancos y operadores de sistemas de tarjetas de crédito hasta corredores de valores, corredores de futuros y opciones, y comerciantes de metales preciosos, gemas o joyas. Además, también se encuentran dentro de la definición las sociedades holding, las afiliadas o las subsidiarias.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó simultáneamente una lista de artículos críticos, a?adió varias licencias generales nuevas y proporcionó nuevas consultas de cumplimiento y preguntas frecuentes para orientar a las entidades relevantes. El propósito de estas medidas es garantizar que las instituciones financieras y otras partes interesadas puedan comprender y cumplir correctamente con las nuevas regulaciones.

Según el comunicado de la Casa Blanca, las instituciones financieras sancionadas enfrentarán sanciones de bloqueo total, podrían perder sus cuentas corresponsales en Estados Unidos o estar sujetas a sanciones con condiciones estrictas. Funcionarios del gobierno estadounidense enfatizaron que esta es la primera vez que Estados Unidos introduce una herramienta que le permite imponer sanciones secundarias a bancos que ayudan indirectamente a las actividades militares de Rusia.

Esta medida marca una nueva etapa en la presión económica que Estados Unidos ejerce sobre Rusia. Al ampliar el alcance y profundizar las sanciones, Washington busca cortar el acceso de Moscú a los recursos del sistema financiero internacional que podrían respaldar sus actividades militares. Estas acciones no solo afectan a Rusia, sino que también representan un desafío significativo para las instituciones financieras globales, que deben examinar con mayor cautela las operaciones y actividades relacionadas con Rusia.

El impacto global y las consecuencias a largo plazo de estas sanciones se irán revelando con el tiempo. Las instituciones financieras de cada país y la comunidad internacional deben prestar atención de cerca a los próximos movimientos de Estados Unidos y al efecto que estas medidas tendrán sobre la economía y el sistema financiero internacional.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó el 22 de diciembre la siguiente lista de proyectos clave: